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Investisseurs - Girod group

Agenda financier

29 Mai
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Chiffres d’affaires 2ème trimestre

27 Juin
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Résultats du 1er semestre

30 Août
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chiffres d’affaires 3ème trimestre

Gouvernance

Nous vous invitons à découvrir la composition de notre conseil d’administration, nos comités spécialisés et leurs rôles ainsi que le rapport sur le fonctionnement de notre conseil d’administration et les procédures de contrôle interne.

Composition

Le Conseil d’administration de Signaux Girod S.A. est actuellement composé de 5 membres, nommés pour une durée de 6 années :

  • Monsieur Claude GIROD, Président Directeur Général (mandat renouvelé le 29 mars 2018) ;
  • Madame Jacqueline GIROD, Directrice Générale Déléguée (mandat renouvelé le 29 mars 2018) ;
  • Madame Valérie CONCLOIS, née GIROD, administratrice (mandat renouvelé le 29 mars 2018) ;
  • Monsieur Jacques MORLOT, administrateur indépendant (mandat renouvelé le 29 mars 2018) ;
  • Monsieur Éric PICHET, administrateur indépendant (nommé le 29 mars 2013).

Les membres du Conseil d’administration ont, en date du 29 mars 2018, renouvelé les mandats de Monsieur Claude GIROD, en qualité de Président Directeur Général, et de Madame Jacqueline GIROD, en qualité de Directrice Générale Déléguée.

Règlement Intérieur
30-01-2018
Français
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Le Conseil d’administration est doté de 3 comités spécialisés :

  • un Comité d’audit, créé en date du 25 septembre 2013 ;
  • un Comité des rémunérations, également créé le 25 septembre 2013
  • un Comité des nominations, depuis le 27 novembre 2013.

Ces différents comités sont composés de Monsieur Jacques MORLOT et Monsieur Éric PICHET, tous deux administrateurs indépendants. Monsieur PICHET assure la présidence des 3 comités.
Les Comités se réunissent en toute indépendance, hors la présence des dirigeants.

Comité d’audit

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration auquel il ne se substitue pas, le Comité d’audit assure, sous la responsabilité du Conseil, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

Conformément à l’article L. 823-19 du Code de commerce, le Comité d’audit est notamment chargé des missions suivantes :

  • il suit le processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, formule des recommandations pour en garantir l’intégrité ;
  • il suit l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance ;
  • il émet une recommandation sur les Commissaires aux comptes proposés à la désignation ou au renouvellement par l’assemblée générale ;
  • il suit la réalisation par les Commissaires aux comptes de leur mission et tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés sur l’activité professionnelle des Commissaires aux comptes de la Société ;
  • il s’assure du respect par les Commissaires aux comptes des conditions d’indépendance requises par la loi ;
  • il approuve la fourniture des services autres que le contrôle légal des comptes éventuellement réalisés par les Commissaires aux comptes ;
  • il rend compte régulièrement au Conseil d’administration de l’exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité de l’information financière et du rôle qu’il a joué dans ce processus. Il l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

Le Comité d’audit peut se saisir à tout moment de toute question significative en matière financière et comptable et formuler tous avis ou recommandations au Conseil d’administration dans les domaines ci-dessus.

Comité des rémunérations

Ce Comité est chargé de présenter des propositions ou des recommandations au Conseil d’administration relatives notamment :

  • à la politique de rémunération globale des dirigeants, mandataires sociaux de la Société ;
  • au type et au mode de calcul des rémunérations de ces dirigeants (part fixe ou variable, avantages divers, etc.) ;
  • à l’examen de toutes dispositions relatives aux retraites et à la prévoyance des dirigeants ;
  • de manière générale, à toute question que lui soumet le Président ou le Conseil d’administration en matière de rémunération des dirigeants.
Comité des nominations

Ce Comité est chargé de présenter des recommandations sur la composition du Conseil d’administration et la nomination de nouveaux membres.

Il joue un rôle essentiel dans l’établissement d’un plan de succession visant à proposer au Conseil des candidats en remplacement des dirigeants mandataires sociaux en cas de vacances imprévisibles.

2017
Rapport sur le fonctionnement du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne
30-01-2018
Français
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Bourse

Vous trouverez ci-dessous, les informations sur le capital social , notre contrat de liquidité, les bilans semestriels, le programme de rachat et les déclarations de rachats hebdomadaires ainsi que les publications du nombre d’actions et de droits de vote.

SIGNAUX GIROD S.A. est cotée sur Euronext Paris compartiment C (code ISIN : FR0000060790).
Le capital social est détenu à près des 2/3 par la famille GIROD.
Les titres SIGNAUX GIROD (« GIRO ») sont éligibles au PEA-PME.

Descriptif du contrat

SIGNAUX GIROD a souscrit en 2013 auprès de la société de bourse GILBERT DUPONT un contrat d’animation destiné à favoriser la liquidité de ses titres et la régularité de ses cotations.

Dans le cadre de ce contrat, des opérations d’achat et de vente sont réalisées quotidiennement dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

2018
Bilan 2ème semestre
31-12-2018
Français
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Bilan 1er semestre
29-06-2018
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Descriptif du programme

La conclusion d’un programme de rachat d’actions a été autorisée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2013 (cf. descriptif du programme de rachat). Un contrat a été conclu avec la société de bourse GILBERT DUPONT.
Ce programme, qui est toujours en vigueur, a été autorisé pour la dernière fois par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2018.

Descriptif du programme de rachat d’actions
29-03-2013
Français
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2019
S19 - Déclaration de rachat d'actions
13-05-2019
Français
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S18 - Déclaration de rachat d'actions
06-05-2019
Français
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S17 - Déclaration de rachat d'actions
29-04-2019
Français
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S16 - Déclaration de rachat d'actions
23-04-2019
Français
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S15 - Déclaration de rachat d'actions
15-04-2019
Français
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S14 - Déclaration de rachat d'actions
08-04-2019
Français
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S8 - Déclaration de rachat d'actions
25-02-2019
Français
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S7 - Déclaration de rachat d'actions
18-02-2019
Français
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S1 - Déclaration de rachat d'actions
15-01-2019
Français
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2019
Avril - Publication du nombre d'actions et droits de vote
30-04-2019
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Mars - Publication du nombre d'actions et droits de vote
31-03-2019
Français
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Février - Publication du nombre d'actions et droits de vote
28-02-2019
Français
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Janvier - Publication du nombre d'actions et droits de vote
31-01-2019
Français
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Communiqués

Vous trouverez dans les informations périodiques, nos chiffres d’affaires trimestriels, nos résultats semestriels et annuels. Les informations permanentes regroupent nos communiqués.

Chiffres d'affaires / Rapports d'activités

Retrouvez le chiffre d'affaires du 1er, 2e, 3e et 4e trimestre.

2019
Chiffre d’affaires du 1er trimestre
14-02-2019
Français
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Résultats semestriels et annuels

Retrouvez les résultats semestriels et annuels classés par année.

2018
Résultats annuels
30-09-2018
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Résultats 1er semestre
31-03-2018
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2018
Communiqué
26-07-2018
Français
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Communiqué
04-07-2018
Français
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Communiqué
06-04-2018
Français
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Rapports financiers semestriels et annuels

Vous trouverez ci-dessous nos rapports financiers annuels et semestriels.

2018
Rapport semestriel
14-06-2018
Français
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2018
31-01-2019
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Assemblée générale

Cette rubrique regroupe l’ensemble des documents concernant l’assemblée générale mixte<./b> et l’assemblée générale ordinaire

Publication des droits de vote au jour de l'AGM du 28/03/2019
01-04-2019
Français
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.pdf(17.22 kB)
Résultat du vote des résolutions de l'AGM du 28/03/2019
01-04-2019
Français
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.pdf(67.03 kB)
Présentation à l'AGM du 28/03/2019
28-03-2019
Français
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.pdf(4.96 MB)
Présentation M. Eric PICHET AGM du 28/03/2019
07-03-2019
Français
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Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
05-03-2019
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.pdf(13.24 kB)
Formule de pouvoir AGM du 28/03/2019
01-03-2019
Français
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.pdf(25.87 kB)
Formulaire de vote par correspondance AGM du 28/03/2019
01-03-2019
Français
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.pdf(15.17 kB)
Demande d'envoi de documents et renseignements AGM du 28/03/2019
01-03-2019
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.pdf(7.19 kB)
Avis de réunion valant avis de convocation AGM
18-02-2019
Français
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.pdf(272.08 kB)
Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGM du 28/03/2019 et modalités de mise à disposition des documents)
18-02-2019
Français
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Résultat du vote des résolutions de l'AGO
05-09-2018
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.pdf(56.79 kB)
Publication des droits de vote au jour de l'avis de réunion
07-08-2018
Français
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.pdf(5.71 kB)
Pouvoir actionnaire AGO
07-08-2018
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.pdf(21.62 kB)
Formulaire vote par correspondance AGO
07-08-2018
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.pdf(13.57 kB)
Demande d'envoi de documents et renseignements AGO
07-08-2018
Français
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.pdf(7.18 kB)
Avis de réunion valant avis de convocation AGO
30-07-2018
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.pdf(234.31 kB)
Communiqué « Les Echos » (convocation à l’AGO du 04/09/2018 et modalités de mise à disposition des documents)
30-07-2018
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